作案手法高度一致——一个自称“金牌理财顾问”的人打电话上门,话术专业,步步为营,让老人心甘情愿地把钱转进指定账户,等人醒悟过来报警,钱已经被层层转移,追不回来了。
B组一开始以为这是普通的电话诈骗案,但随着调查深入,阿肥从银行系统里查到资金流向的蛛丝马迹,发现这些钱最终都汇入了同一家离岸公司的账户。
那家公司注册地在开曼群岛,表面上看是正规的国际贸易企业,但账面上的流水和业务规模完全对不上号。
“这不是个人犯罪。”阿Kat在案情分析会上敲着白板,“背后有人操控,有组织,有分工,很可能是一个跨境的诈骗集团。”
玖哥翻着阿肥整理出来的资金流向图,眉头拧成了一个疙瘩:“这些钱走了四个中转账户,最后一个在泰国,取现了。对方很谨慎,知道银行流水会留下痕迹,大额资金全部走现金交割。”
“那就在源头上查。”阿Kat说,“电话号码是港岛的,他们一定有人在港岛负责打电话和拉客。找到这个人,就能摸上去。”
小主,
阿俊接过话头:“我已经查过了,那个电话是从旺角一座旧商厦里的网络电话端口拨出的,租用那个端口的人用的是假身份,但网络供应商那边有使用记录,他们每个星期固定时间登录,IP地址固定在那一带。”
“固定IP?”王瑷抬起头。
阿俊点头:“同一栋楼,不同的楼层。说明他们有一个据点在那里,每次打完电话就撤,但设备还留着。”
阿Kat看了阿俊一眼,又看了看王瑷:“小瑷,你跟阿俊去那栋楼走一趟,先摸清楚情况,不要打草惊蛇。”
阿俊说,“这种楼最麻烦,旧商厦,住户杂,进出的人多,小瑷,我们穿便服去,不那么显眼。”
两个人到旺角的时候已经快中午了。
那栋旧商厦在花园街附近,楼下是卖手机壳和小电器的档口,上面几层是劏房和迷你办公室,电梯只有一部,又老又慢,按键上的数字都磨花了。
王瑷和阿俊没有坐电梯,从消防楼梯走上去,每一层都停下来,观察走廊里的动静。
到了七楼,王瑷忽然停住了脚步,侧耳听了几秒。
走廊尽头的一个单位里有声音传出来,不是很响,但很规律——像是一个人在重复地念同一段话。
王瑷对阿俊比了个手势,让他留在楼梯间里,自己一个人沿着走廊慢慢走过去。
那扇门虚掩着,她贴着墙,从门缝里往里看。
里面是一间不大的办公室,堆着几台电脑和一些通讯设备,两个人坐在桌前,一个人戴着耳机在打电话,语气温和而诚恳,正在向电话那头的人推荐一个“高回报的理财项目”。